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# Operador, segurança e acesso aos serviços

A operadora da plataforma, custódia e controles da conta, verificações de identidade, triagem de transações e elegibilidade para os serviços.

TRAIEX S.A., constituída no Panamá sob o número de registro 155780994, opera a corretora e seu ambiente de custódia e execução. Qualquer função regulada ou autorização se aplica somente quando expressamente especificada nas condições do serviço correspondente.

## Custódia e controles da conta

A TRAIEX usa armazenamento a frio como parte da custódia, autenticação de dois fatores para proteger a conta e listas de endereços de saque autorizados para controlar os destinos permitidos. Essas medidas tratam da exposição no armazenamento, do acesso não autorizado à conta e de saques incorretos ou não autorizados.

Os usuários gerenciam suas credenciais, informações de recuperação e endereços aprovados. Antes de uma transferência, verificam o ativo, a rede, o destino e os dados necessários. Uma rede incompatível ou um endereço incorreto podem tornar a transferência irreversível.

## Identidade e triagem de transações

A TRAIEX usa Sumsub para a verificação de identidade e Chainalysis e Elliptic para a triagem de transações na blockchain. As verificações de identidade estabelecem as informações da conta; a triagem apoia a avaliação da atividade na blockchain e dos riscos relacionados. Essas ferramentas auxiliam a análise sem garantir o resultado de cada transação.

O acesso depende do serviço solicitado e das restrições aplicáveis. A residência, a documentação e a finalidade da transação podem afetar a elegibilidade. Podem ser realizados procedimentos adicionais de diligência após a verificação inicial, e contas ou transações podem ser analisadas ou restringidas por motivos de conformidade, legais ou de risco.

## Programa de parceiros

Uniom, uma empresa separada de Hong Kong, opera o programa de parceiros. A TRAIEX não o opera. A participação, a qualificação e as comissões seguem as condições próprias desse programa, separadamente da negociação ou da manutenção de ativos na TRAIEX.

Um Copilot de Trai pode calcular valores usando as condições declaradas do programa. O cálculo ajuda a analisar essas condições; ele não determina o direito a comissões independentemente das condições do programa.

As condições da conta, dos produtos, as regras de elegibilidade e as tabelas de tarifas definem as condições aplicáveis a cada serviço.

## Leituras relacionadas

* [Custódia e fluxos de capital](/whitepaper/pt-br/trading-and-funds/custody-and-capital-flows.md)
* [Riscos e condições](/whitepaper/pt-br/development-and-reference/risks-and-terms.md)