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# Operatore, sicurezza e accesso ai servizi

Operatore della piattaforma, custodia e controlli dell'account, verifiche di identità, analisi delle transazioni e idoneità ai servizi.

TRAIEX S.A., costituita a Panama con numero di registrazione 155780994, gestisce l'exchange e il relativo ambiente di custodia ed esecuzione. Qualsiasi ruolo regolamentato o autorizzazione si applica soltanto dove espressamente specificato nelle condizioni del servizio pertinente.

## Custodia e controlli dell'account

TRAIEX utilizza la conservazione a freddo come parte della custodia, l'autenticazione a due fattori per la protezione dell'account e liste di indirizzi di prelievo autorizzati per controllare le destinazioni consentite. Queste misure affrontano l'esposizione legata alla conservazione, l'accesso non autorizzato all'account e i prelievi errati o non autorizzati.

Gli utenti gestiscono credenziali, informazioni di recupero e indirizzi approvati. Prima di un trasferimento verificano asset, rete, destinazione e dettagli richiesti. Una rete non supportata o un indirizzo errato possono rendere il trasferimento irreversibile.

## Verifica dell'identità e analisi delle transazioni

TRAIEX utilizza Sumsub per la verifica dell'identità e Chainalysis ed Elliptic per l'analisi delle transazioni sulla blockchain. Le verifiche di identità stabiliscono le informazioni dell'account; l'analisi supporta la valutazione dell'attività sulla blockchain e del rischio correlato. Questi strumenti supportano la verifica senza garantire l'esito di ogni transazione.

L'accesso dipende dal servizio richiesto e dalle restrizioni applicabili. Residenza, documentazione e finalità della transazione possono influire sull'idoneità. Alla verifica iniziale può seguire un'ulteriore adeguata verifica e account o transazioni possono essere esaminati o limitati per ragioni di conformità, legali o di rischio.

## Programma partner

Uniom, una società separata di Hong Kong, gestisce il programma partner. TRAIEX non lo gestisce. Partecipazione, qualificazione e commissioni seguono le condizioni proprie del programma, separatamente dal trading o dalla detenzione di asset su TRAIEX.

Un Copilot di Trai può calcolare valori utilizzando le condizioni dichiarate del programma. Il calcolo supporta la revisione di tali condizioni; non determina il diritto alle commissioni indipendentemente dalle condizioni del programma.

Condizioni dell'account, condizioni dei prodotti, regole di idoneità e tariffari definiscono le condizioni applicabili a ciascun servizio.

## Letture correlate

* [Custodia e flussi di capitale](/whitepaper/it/trading-and-funds/custody-and-capital-flows.md)
* [Rischi e condizioni](/whitepaper/it/development-and-reference/risks-and-terms.md)