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# Operador, seguridad y acceso a los servicios

El operador de la plataforma, la custodia y los controles de la cuenta, la verificación de identidad, el análisis de transacciones y la elegibilidad para los servicios.

TRAIEX S.A., constituida en Panamá con número de registro 155780994, opera la bolsa y su entorno de custodia y ejecución. Cualquier función regulada o autorización se aplica únicamente cuando así se especifique expresamente en las condiciones del servicio correspondiente.

## Custodia y controles de la cuenta

TRAIEX utiliza almacenamiento en frío como parte de la custodia, autenticación de dos factores para proteger la cuenta y listas de direcciones de retiro autorizadas para controlar los destinos permitidos. Estas medidas abordan la exposición del almacenamiento, el acceso no autorizado a la cuenta y los retiros incorrectos o no autorizados.

Los usuarios gestionan sus credenciales, información de recuperación y direcciones aprobadas. Antes de una transferencia, verifican el activo, la red, el destino y los datos necesarios. Una red no admitida o una dirección incorrecta pueden hacer que la transferencia sea irreversible.

## Verificación de identidad y análisis de transacciones

TRAIEX utiliza Sumsub para la verificación de identidad y Chainalysis y Elliptic para el análisis de transacciones en la blockchain. La verificación de identidad establece la información de la cuenta; el análisis respalda la evaluación de la actividad en la blockchain y del riesgo relacionado. Estas herramientas apoyan la revisión sin garantizar el resultado de cada transacción.

El acceso depende del servicio solicitado y de las restricciones aplicables. La residencia, la documentación y la finalidad de la transacción pueden afectar a la elegibilidad. La verificación inicial puede ir seguida de diligencia debida adicional, y las cuentas o las transacciones pueden revisarse o restringirse por razones de cumplimiento, legales o de riesgo.

## Programa de socios

Uniom, una empresa independiente de Hong Kong, opera el programa de socios. TRAIEX no lo opera. La participación, la calificación y las comisiones se rigen por las propias condiciones de ese programa, por separado de la negociación o la tenencia de activos en TRAIEX.

Un Copilot de Trai puede calcular cifras utilizando las condiciones declaradas del programa. El cálculo ayuda a revisar esas condiciones; no determina el derecho a comisiones de forma independiente de las condiciones del programa.

Las condiciones de la cuenta, de los productos, las reglas de elegibilidad y las tablas de comisiones definen las condiciones aplicables a cada servicio.

## Lecturas relacionadas

* [Custodia y flujos de capital](/whitepaper/es/trading-and-funds/custody-and-capital-flows.md)
* [Riesgos y condiciones](/whitepaper/es/development-and-reference/risks-and-terms.md)